Revisar a un socio
Con quién está por firmar, revisado contra los registros públicos antes de que se mueva el dinero.
Por qué decide el resultado
Un contrato vale lo que vale la parte que lo firma. Un proveedor, un distribuidor o un arrendador pueden verse sólidos y aun así tener problemas fiscales, un poder que no existe o un historial de litigios. Los registros públicos muestran mucho de esto antes de que se mueva el dinero; enterarse después sale caro.
Lo que revisamos
- El RFC de la empresa y su situación ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
- Si aparece en la lista del SAT de empresas que facturan operaciones simuladas (artículo 69-B)
- Su acta constitutiva y sus poderes, en el Registro Público de Comercio
- Su opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales y su situación ante el IMSS
- Los expedientes judiciales y de arbitraje, donde son públicos
- Las marcas y patentes en el IMPI, cuando el trato toca su marca o su diseño
- Si es arrendador: el Registro Público de la Propiedad y si el terreno es ejidal
- Las listas de sanciones y de personas bloqueadas, en México y en Estados Unidos
- Si presta servicios: su registro en el padrón REPSE
En este sitio: Lo que está cambiando
Lo que revisamos antes de que se mueva el dinero
Los registros públicos que revisamos sobre la contraparte, en orden, cada uno con la fecha de consulta.
- RFC y su situaciónSAT
- La lista de empresas que facturan operaciones simuladasSAT, artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación
- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscalesSAT, emitida a la empresa o compartida por ella
- Acta constitutiva y poderesRegistro Público de Comercio (SIGER)
- Expedientes judiciales y de arbitrajedonde son públicos
- Marcas y patentesIMPI, cuando el trato toca su marca o su diseño
- Terreno e inmuebleRegistro Público de la Propiedad, y si el terreno es ejidal
- Listas de sancionesla Lista de Personas Bloqueadas de la UIF y la lista OFAC de Estados Unidos
Todo empieza por escrito
Escríbanos: quién es usted, qué necesita y la decisión que tiene enfrente. Lo leemos y le respondemos por escrito: si su caso nos corresponde, qué necesitamos de usted y los honorarios. No damos ninguna opinión antes de leer su caso, y cada cifra de nuestra evaluación lleva su fuente y su fecha.