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核查合作伙伴
在付款之前，对照公开记录核查您即将签约的对象。
为什么它决定结果
合同的价值取决于签约的那一方。一家供应商、经销商或房东可能看起来很可靠，却仍有税务问题、缺少有效的授权书，或者有纠纷记录。这些情况大多可以在付款前从公开记录中查到；事后才知道，代价就高了。
我们审查什么
- 企业的税号（RFC）及其在墨西哥税务管理局（SAT）的状态
- 是否在SAT的虚开发票企业名单上（《联邦税法典》第69-B条）
- 其公司章程和授权书，在公共商业登记处（Registro Público de Comercio）的记录
- 其纳税合规意见（opinión de cumplimiento），以及社会保障缴费状况
- 诉讼和仲裁记录（凡是公开的）
- 在墨西哥工业产权局（IMPI）的商标和专利，如交易涉及您的品牌或设计
- 如为房东：不动产登记，以及土地是否属于村社（ejido）土地
- 墨西哥和美国的制裁名单及被冻结人员名单
- 如为服务提供商：其在专业服务登记系统（REPSE）的登记
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付款前我们核查什么
我们按顺序查阅的交易对方公开登记信息，每一项都注明查阅日期。
- 税号（RFC）及其状态墨西哥税务管理局（SAT）
- 虚开发票企业名单SAT，《联邦税法典》第69-B条
- 纳税合规意见SAT出具给该企业，或由该企业提供
- 公司章程和授权书公共商业登记处（SIGER）
- 诉讼和仲裁记录凡是公开的
- 商标和专利墨西哥工业产权局（IMPI），如交易涉及您的品牌或设计
- 土地和不动产不动产登记，以及土地是否属于村社（ejido）土地
- 制裁名单墨西哥金融情报局（UIF）的被冻结人员名单和美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）名单